Построение, разработка версий и планирование расследования

Сдавался/использовался	1997г.
	Загрузить архив:
	Файл: 240-0136.zip (7kb [zip], Скачиваний: 57) скачать

    4.Построение, разработка версий и планирование расследования.

     Планирование расследования фактов мошенничетсваосновываетсяна

изучении преступной деятельности в материальных изменениях и в мыслен-

ных образа, положенных в основу выдвигаемых версий.

     Версии основываются,в часности, на фактических данных исследуемо-

го события, на знании базовой криминалистической характеристики мошен-

ничества, а также на личном и коллективном опыте сотрудников, обладаю-

щих необходимыми знаниями о расследовании этого вида  преступнойдея-

тельности.

     Наряду с общими версиями,касающимися всех сторон изучаемого со-

бытия, выдвигают частные,которые,в основном, касаются двух аспектов:

либо субъекта мошеннических дейсвтий,либо способа их совершения,дру-

гие элементыкриминалистическойхарактеристики(например,время,мес-

то,объект преступного посягательства),какправило, известны на момент

возбуждения уголовного дела.

     При выдвижении версий учитывают как типичные формы развитияэтой

деятельности, таки специфичные,присушие только расследуемому собы-

тию.Типичные варианты хищений путем  мошенничествадостаточнохорошо

обобщены ученными и излагаются в учебниках,учебных и спрвочных посо-

биях. Специфичные же особенности данного вида преступной  деятельност,

естественно, невозможноучесть ни в каких рекомендациях вследствие их

бесконечного разнообразия,поэтому они изучаются оперуполномоченными,

следователями ив  каждой конкретной ситуации сравниваются с базовыми

криминалистическими характеристиками мошенничества,  основанных на ти-

пичных проявлениях этого вида преступлений.

     На основании типичных и специфичных черт деяния строят ретроспек-

тивную модель преступной деятельности и на этом основании прогнозируют

будущую деятельность по раскрытию этого деяния,  основываясь на реаль-

ном наличии сил и средств, которые возможно привлечь для этой цели.

     Сущность разработки и проверки версий при расследованиимошенни-

чества заключается,во-первых,ввыведении  изверсииследствий,  и

во-вторых, в оценке обнаруженных фактов.

     Деятельность субъектадоказывания направлена на определение объ-

ективных связей,зависимостей между отдельными фактами,явлениямии

,как правило,строится посхеме:"если то...следовательно...".Например,

в случае обнаружения признаков мошенничества,где субъект предъявил до-

веренность какой-либо фирмы,возможно предположить,что если субъект

имеет доступ к оформлению документов этой фирмы,следовательно  онили

действительно сотрудничаетили сотрудничал в прошлом с этой организа-

цией,либо пользуется доверенностью,оформленной в связи скаким-либо

разовым поручением этой структуры.Проверяя эти предположения,субъект

доказывания вновь строит версии подобного рода ,но уже на более  новом

качественном уровне.Ввышеприведенном примере это может быть проверка

лиц, когда-либо ранее полушавших доверенности  интересующейследствие

фирмы.

     Как видно, версии о механизме мошеннических действий характеризу-

ются множественностью,Причем,чем меньшим объемом информации распола-

гает субъект деятельности повыявлениюи  раскрытиюпреступлений,на

первоначальном этапе,тембольшеверсий могут предположительно объяс-

нить суть происшедшего.Вмевте с тем,необходимо уяснить следующее по-

ложение.Версии выдвигаются на протяжении всего расследования, посколь-

ку в его ходе оперуполномоченный,следователь добывает все новые ино-

вые факты , не только отвечающие на поставленные вопросы, но и застав-

ляющие вывигать новые гипотезы объяснения какого-либо события.Например

изучение вопроса о происхождении доверенности в руках у мошенника, ко-

торую он использовал для получения определенных материальных ценностей

или наличныхденег  в государственном предприятии,  нередко позволяет

сделать вывод о соучастиивмошеннических  действияхответственного

сотрудника фирмы и это становится основанием для выдвижения и проверки

предположения о преступной деятельности этого сотрудника.

     Более того,версии  частостроят и после направления уголовного

дела в суд.Например, лицо, привлеченное к уоголовной ответственности

надежно укрыло присвоенные ценности и причиненный ущерб до его осужде-

ния за рассматриваемое преступление возместить не удалось.Поэтомуоп-

равданы усилия по построению и проверки версий, касающейся использова-

ния этих материальных ценностей либо самим  мошенникомпослеотбытия

наказания, либо его соучастникоми или родственниками.

     Однако, необходимо заметить, что и в этих и в других случаях вер-

сии должны опираться на реальные факты и быть конкретными. В противном

случае их проверка практически невозможна.

     На основанииразработанных  версийосуществляетсяпланирование

раскрытия мошеннических действий,которое является условиемцеленап-

равленной деятельностисубъекта доказывания и средством научной орга-

низации труда.

     Формальная сторонапланирования  расследованиямошенничества не

отличается от подобныемероприятий,производимых  прирасследовании

других видов преступлений.Поэтому в настоящей работе технические ас-

пекты планирования рассматриваться не будут.  Особенности производства

первоначальных оперативных и следственных действий, а также этих дейс-

твий на последующем этапе будут рассмотрены в следующем параграфе, ка-

сающемся практическихаспектовдеятельности субъекта деятельности по

авявлению и раскрытию преступлений в различных ситуациях при расследо-

вании мошенничества.

     5. Особенности тактики первоначальных и последующих оперативных и

        следственных действий.

     Характер и последовательность первоначальных оперативных и следс-

твенных действийзависят от следственной ситуации,которая сложилась

на данный момент расследования.При подстверждении первичных сведений

о признаках мошенничества,как правило,возбуждается уголовное дело,

которое может быть принято к расследованию как самим  оперативнымра-

ботником, так и передано в следственное подразделение для производства

предварительного следствия.

     Ситуации прирасследовании  мошенничества столь же разнообразны,

как и вся человеческая деятельность,однако их можно разделить на два

основных вида:

     1.Ситуация, характеризующаяся непосредственным обнаружениемопе-

ративным работникомпризнаковхищения путем мошенничества (например,

при задержании мошенника с поличным);

     2. Ситуация,основаннаяна  легализации оперативных данных оперу-

полномоченного ОБЭП, длительное наблюдавшего за развитием криминально-

го контакта между мошенником и государственным служащим;

     3.Ситуация, возникающая при непосредственном обращении в правоох-

ранительныеорганы представителя учреждения,организации,считающего,

что в отношении вверенного ему имущества были совершены  мошеннические

действия.

     В зависимости от сложившейся ситуации оперативный работникизби-

рает тотили  инойвариантповедения.Так,при наличном обнаружении

признаков хищения,оперативный работник находится,  образноговоря,в

выиграшном положении,поскольку противодействие,  которое может быть на

него оказано в связи с раскрытием преступления, удаляется во времени и

сотрудник органов внутренних дел пользуется большим выбором способов и

приемов, направленных на исследование данного события.

     Чаще всего  вподобныхситуациях оперативный работник принимает

меры к фиксации следов преступной деятельности и,впервую  очередь,

материальных следов.Это касается как самого предмета мошеннической де-

ятельности(например, изъятие перепроданного товара),так исоответс-

твующих документов, подтверждающих факт незаконности приобретения объ-

екта (допустим,товарно-транспортные накладные,квитанции,справки,

доверенности, чеки и т.п.).Все изъятые источники сведений о преступной

деятельности должны быть тщательно изучены с  позицииопределенияих

происхождения, возможныхследовматериального  илиинтелектуального

подлога, а также субъектов, причастных к их изготовлению или похищению.

     На основанииполученных в ходе изучения источников доказательст-

венной информации сведений,определяют дальнейшее направление рассле-

дования.Результативной являетсявстречнаяпроверка  документов в том

учреждении, из которого похищены материальные ценности.Например,изу-

чают договори  представленные мошенником документы( в случае хищения

путем мошенничества из предприятия),  документы,свидетельствующиео

начислении завышеннойсуммыпенсии в отделе социального обеспечения,

документы о несчастном случае (пожаре,автоаварии, нанесении телесных

повреждений и т.п.) при получении страховой суммы.

     Этап первоначальных следственных и оперативных действий отличает-

ся отэтапа  проверочныхдействий тем,что все изученные документы,

объекты, несущие потенциальнуюё информацию о событии преступления, как

правило, изымаются в подлинниках и приобщаются к первоначальному мате-

риалу.

     Эти изъятия нередко оформляются путем составления актов, в испол-

нении которых,помимо оперативного работника изаинтересованныхлиц

(представителей учреждения,предприятияили  задержанного с поличным

субъекта) принимают участие и понятые,которые удостоверяют факт вов-

лечение определенногообъекта в сферу деятельности правоохранительных

органов. Подобные акты в последствии свидетельствуют о достоверности и

объективности содержащихся в них сведений.

     Помимо работы с материальными объектами принимаются меры кобна-

ружению ификсации  сведений,содержащихсяв мысленных образах лиц,

имеющих отношение к расследуемому событию.С этой целью первоначально

выясняется круг лиц,которые возможно распологают сведениями о проис-

шедшем событии.Это достигается при изучении изъятых документов,при

ознакомлении с деятельностью конкретных учреждений, организаций и т.п.

При обнаружении значительного числа лиц,могущих подтвердить факт мо-

шеннических действий, оперативный работник, как правило, ограничивает-

ся опросом двух-тpех из них, сообщающих существенные сведения о каждой

фазе преступной деятельности.

     Тактика допpоса указанных лиц избиpается в зависимости от постав-

ленной цели. Их, как пpавило, может быть две:

     1) установление субъекта мошенических действий;

     2) установлениепpотивозаконностизавладения  имуществом,если

субъект уже известен.

     Пpи допpосе в пеpвой ситуации,помимо выяснения хаpактеpа и пос-

ледовательности действий субъекта, в частности, высняют :

     - какие  обстоятелства способствовали быстpому вхождению в общене

мошенника и пpедставителя учpеждения (напpимеp,кто pекомендовалмо-

шенника pуководителюпpедпpиятия;  знакомствоскакими  лицамифи-

гуpиpовало пpи подписании договоpа, соглашения; на кого ссылался, кому

звонил субъектпpеступления для подавления сопpотивления pуководителя

пpедпpиятя), каккие pекомендательные письма,  документы демонстpиpовал

и т.п.;

     - какое