Контрабанда, проявление международной организованной преступности


	Загрузить архив:
	Файл: 240-0102.zip (12kb [zip], Скачиваний: 86) скачать

МВИПВ РФ, Тарасенко, "отлично", 1997

ПЛАН РЕФЕРАТА.

Вводная часть:

контрабанда проявление международной организованой преступности.

Основная часть:

1 Исторические аспекты квалификации состава контробанды.

2 Квалификация контробанды как уголовного преступления:

а. субъект,объект,субъективная сторона,объективная сторона

б.

в. квалифицирующие признаки

- неоднократность

- должностное лицо

- применение насилия

г. особо квалифицирующие признаки

- организованая группа

3 Применение законодательства и проблемы возникающие при этом.

Заключитедьная часть.

выводы.

1.Контробанда,т.е перемещениев крупном размере через тамо-

женую границу РФ товаров или иных предметов за исключением указа-

ных вчасти второй настоящей статьи,совершоное помимо или с сок-

рытием от таможеного контроля либо с обманным использованиемдо-

кументов илисредств таможенной идентификации либо сопряжонное с

недекларированием или недостоверным декларированием,-

наказывается лищением свободы на срок до пяти лет.

2.Перемещение черезтаможеную границу РФ наркотических

средств,психотропных,сильнодействующих,ядовитых,отровляющих,ради-

октивных или взрывчатых веществ,вооружения,взрывных устройств,ог-

нестрельного оружия или боеприпасов,ядерного,химического,биологи-

ческого и других видов оружия массового поражения, материалови

оборудования которыемогут быть использованы при создании оружия

массового поражения и в отношении которых установлены специальные

правила перемещениячерез таможенную границу РФ ,стратегически

важных сырьевых товаров и культурных ценностей,в отношении кото-

рых установлены специальные правила перемещения через таможженную

границу РФ ,если это деяние совершено помимо или с сокрытиемот

таможенного контролялибос обманным использованием документов

или средств таможенной идентификации либо сопряжено с недеклари-

рованием или недостоверным декларированием,-

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи летс

конфискацией имущества или без таковой.

3.Деяние предусмотренные частями первой или второй настоящей

статьи, совершенные:

а)неоднократно

б)должностным лицом с использованием своего служебного поло-

жения

в)с применениемнасилия клицу,осуществляющему таможенный

контроль,-

наказывается лишениемсвободы на срок от пяти до десяти лет

с конфискацией имущества или без таковой.

4.Деяние, предусмотренные частями первой, второй или третьей

настоящей статьи, совершенные организованной группой ,-

наказывается лишениемсвободы на срок от семи до двенадцати

лет с конфискацией имущества.

ПРИМЕЧАНИЕ.Деяние прдусмотренное частью первойнастоящей

статьи,признается совершенным в крупном размере,еслистоимость

товаров превышает двести минимальных размеров оплаты труда.

Общесвенная опасностьпреступлений, связанных с контрабан-

дой, заключается в нанесении вреда экономическому суверенитету и

экономической безопасности государству.

Основным признаком преступления,как уголовно наказуемого де-

яния является незаконное перемещение через таможенную границу РФ.

Понятие"таможенная граница РФ" не совпадает с понятием "Государс-

твенная граница РФ". В соответствии со ст.3 ТК РФ таможенной гра-

ницей признается пределы таможенной территори РФ,а также перимет-

ры свободных таможенных зон и свободных складов.

Таможенную территорию РФсоставляют сухопутнаятерритория

РФ,территориальныеводы, воздушноепространство над ними.Она

включает в себя также находящиеся в морской исключительной эконо-

мической зонеРФ искусственныеострова,установки и сооружения,

над которыми РФ обладает исключительной юрисдикцией вотношении

таможенного дела.

На территории РФ могут находиться свободные таможенныезоны

и свободные склады. Территории свободных таможенных зон и свобод-

ных складов рассматриваются как находящиеся вне таможенной терри-

тории РФ, за исключением случаев,определяемых ТК РФ и иными зако-

нодательными актами РФ по таможенному делу.

В соответствии с п.5 ст.18 ТК РФ2 перемещением0 через таможен-

ную границу РФ - это совершение действий по ввозунатаможенную

территорию РФ или вывозу с этой территории товаров или транспорт-

ных средств любым способом,включаяпересылку вмеждународных

почтовых отправлениях,использования трубопроводного транспорта и

линий электропередач. К указанным действиям относятся:

при ввозе товаровилитранспортных средств на таможенную

территорию РФ и при ввозе с территории свободных таможенных зон и

со свободных складов на остальную часть таможенной территории РФ-

фактическое пересечение таможенной границы РФ;

при ввозе товаров или транспортных средств с таможенной тер-

ритории РФ и при ввозе товаров или транспортных средств с осталь-

ной частитаможенной территории РФ на территорию свободных тамо-

женных зон и свободные склады-подачатаможеннойдекларации или

иное действие,непосредственнонаправленное на реализацию намере-

ния соответственно вывезтилибоввезти товарыитранспортные

средства.

Преступлением, предусмотренным ст.188 УК РФ, признается хотя

бы одно из следующих действий:

1) перемещение через таможенную границусовершеноепомимо

таможенного контроля;

2) перемещение через таможенную границу совершенное с сокры-

тием от таможенного контроля;

3) перемещение через таможенную границу совершенное с обман-

ным использованием документов;

4) перемещение через таможенную границу совершенное с обман-

ным использованием средств таможенной идентификации;

5) перемещение через таможенную границу сопряженное с недек-

ларированием;

6) перемещение через таможенную границу сопряженное с недос-

товерным декларированием.

Для более полного понимания вопросаконтрабанды необходимо

рассмотреть все эти признаки в отдельности.

2ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПОМИМО ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ.

В соответствиисо ст. ТК РФ таможенный контроль проводится

должностными лицами таможенных органов РФ путем проверки докумен-

тов исведений, необходимыхдля таможенных целей,таможенного

досмотра, учета товаров и транспортныхсредств, устного опроса

физических идолжностных лиц,где могут находится объекты тамо-

женного контроля либо осуществляется таможенный контроль, а также

в других формах,предусмотренных законодательными актами либо не

протеворечащеиим.

Понятие" таможенныйконтроль"раскрыватся в п.16 ст.18 ТК

РФ, где указано что таможенный контроль - это совокупностьмер,

осуществляемых таможеннымиорганами в целях обеспечения соблюде-

ния законодательства РФ о таможенном деле,а также законодатель-

ства РФ и международных договоров РФ, контроль за исполнением ко-

торых возложен на таможенные органы.

"1Для целей осуществления таможенного контроля вдоль таможен-

1ной границы РФ в местах таможенного оформления, нахождения тамо-

1женных органов РФ и в иных местах,определяемых Государственным

1таможенным комитетом РФ, создаются зоны таможенного контроля.

1Порядок созданияи обозначения таможенного контроля опреде-

1ляется Государственным таможенным комитетом РФ."

1"Пересечение товаромии транспортными средствами таможенной

1границы РФ,допускается в местах, определяемых таможенными орга-

1нами РФ, и во время их работы. В иных местах и вне времени работы

1таможенных органов РФ товары и транспортные средства могут пересе-

1кать таможеннуюграницуРФ по согласованию с таможенным органам

1РФ."

В соответствии со ст.276 ТК РФ под перемещением помимо тамо-

женного контроля понимается перемещение вне определенных таможен-

ными органами РФ мест или вне установленного времени производства

таможенного оформления.

2ПЕРЕМЕЩЕНИЕ С СОКРЫТИЕМ ОТ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ.

В соответствии со ст.277 ТК РФ под сокрытием оттаможенного

контроля товаров,перемещаемых через таможенную границу, понимает-

ся использование тайников либо других способов, затрудняющих об-

наружение товаров,или приданием одним товарам вид других.

Для установления указанного признака необходимо иметь вви-

ду, что тайниками являются места,специально:

- изготовленные ,т.е функциональное назначениекоторых в

незаконном перемещении товаров и иных предметов, например магнит-

ные контейнеры,прикрепленные к транспортным средствам в трудно-

доступных местах,дополнительные полости в автомашинах,не пре-

дусмотренные заводской конструкцией, и т.п;

- оборудованныеи приспособленные,т.е подвергшиеся конс-

труктивным изменениям,предварительная разборка и монтаж конструк-

тивных емкостей на транспортных средствах, оборудование их допол-

нительной оснасткой,приспособлениями, вдалбливание гнезд в каб-

луки обуви,оборудование чемоданов двойным дном, создание тайни-

ков в ручках хозяйственных сумок и т.п;

Под другими способами,затрудняющими обнаружение предметов,

понимается перемещение товаров и иных предметов с физическим сок-

рытием, прикотором визуальное обнаружение во время таможенного

контроля затруднено(например, в вещах, находящихся в ручной клади

или багаже,в одежде пассажира, в различных местах на транспорт-

ных средствах, среди других грузов и предметов и т.д.).

Придание одним товарам видам других - это существенное изме-

нение внешних характерных признаков предметов,которыепозволяют

отнести их к предметам иного вида.

2ПЕРЕМЕЩЕНИЕ С ОБМАННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДОКУМЕНТОВ.

"1Лица, перемещающие товары и транспортные средства через та-

1моженную границу РФ,обязаны представлять таможенным органамРФ

1документы и сведения, необходимые для таможенного контроля.

1Перечень документов и сведений, порядок их представления оп-

1ределяются таможенным комитетом РФ в соответствии с ТК РФ и иными

1актами законодательства РФ"

В соответствиисо ст.278 ТК РФ под обманным использованием

документов понимается представление таможенному органу РФ вка-

честве документов,необходимыхдля таможенных целей, поддельных,

недейсвительных документов, полученных незаконным путем, содержа-

щих недостоверные сведения, либо документов, относящихся к другим

товарам и транспортным средствам.

Поддельный документ - это документ, полностью изготовленный,

фальшивый или подлинный,в который внесеныскаженные сведения,

например, путем уничтожения части текста,внесения в него допол-

нительных данных и т.п.

Недействительный документ - это документ,полученный закон-

ным путем,однако по каким-либопричинам утратившимсвоюси-

лу.Например,истек срок его действия.

Документ, полученный незаконным путем,- это документ,полу-

ченный заинтересованнымлицомв результате представления в ка-

честве оснований для ого выдачи уполномоченному на то лицу заве-

домо ложных сведений или поддельных (подложных) документов либо в

результате злоупотребления должностным лицом служебным положением

или совершения им халатных действий при выдачи этого документа.

Документ, содержащий недостоверные сведения,- этодокумент,

который фактически является подлинным,но в который внесены све-

дения, не соответствующие действительности.При этом он сохраняет

признаки и реквизиты настоящего (изготовляетсянаофициальном

бланке, содержит фамилии и должности лиц, которые должны его под-

писывать, и т.п.),однако вносимые в него данные (текст,цифровые

материалы) являются ложными.

2ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СОБМАННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМСРЕДСТВТАМОЖЕННОЙ

2ИДЕНТИФИКАЦИИ.

3"Транспортные средства,помещения и другие места, где нахо-

3дятся или могут находится товары и транспортные средства, подле-

3жащие таможенномуконтролю,места, где осуществляется деятель-

3ность, контроль за которой возложен на таможенные органыРФ,а

3также товары и транспортные средства, находящиеся под таможенным

3конролем, могут идентифицироваться таможенными органами РФ.

3Идентификация производитсяпутем наложения пломб,печатей,

3нанесения цифровой , буквенной или иной маркировки, идентификаци-

3онных знаков,проставления штампов, взятия проб и образцов, опи-

3сания товаров и транспортных средств, составления чертежей, изго-

3товления масштабных изображений, фотографий, иллюстраций, исполь-

3зования товаро-сопроводительнойииной документацииидругих

3средств идентификации.

3Средства идентификации могут изменятся или уничтожатся толь-

3ко таможеннымиорганамиРФ или с их разрещения,за исключением

3случаев, если существует реальная угроза уничтожения, безвозрат-

3ной утраты или существенной порчи товаровитранспортных

3средств. Таможенному органу РФ незамедлительно сообщается обиз-

3менении, удаленииили уничтожении средств идентификации и предс-

3тавляются доказательства существования реальной угрозы."

В соответствии со ст.278 ТК РФ под обманным использованием

средств таможенной идентификациипонимаетсяиспользование под-

дельного либоподлинного средства идентификации,относящегося к

другим товарам и транспортным средствам.

Средства таможенной идентификации представляют собой наложе-

ние пломб ,печатей, нанесение цифровой, буквенной и иной марки-

ровки, идентификационныхзнаков,проставление штампов,взятие

проб и образцов, описание товаров и транспортных средств. В соот-

ветствии со СТ. 185 ТК РФ средства таможенной идентификации могут

изменятся или уничтожатся только таможенными органами, за исклю-

чением случаевреальной угрозы уничтожения,безвозратной утраты

или существенной порчи товаров и транспортных средств.

2ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, СОПРЯЖЕННОЕ С НЕДЕКЛАРИРОВАНИЕМ.

3"Товары и транспортные средства, перемещаемые через таможен-

3ную границу РФ, подлежит декларированиютаможенномуоргану

3РФ"(ст.168 ТК РФ).

3"Декларирование производитсяпутем заявления по установлен-

3ной форме(письменной,устной,путем электронной передачи данных

3или иной) точных сведений о товарах и транспортных средствах,об

3их таможенном режиме и других сведений, необходимых для таможен-

3ных целей.

3Форма и порядок декларирования,а также переченьсведений,

3необходимых для таможенных целей, определяются таможенным комите-

3том РФ"(ст.169 ТК РФ ).

В соответствии со ст.279 ТК РФ под недекларированием товаров

и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу РФ,

понимается незаявлениепоустановленной письменной,устной или

иной форме достоверных сведений о товарах и транспортныхсредс-

твах, их таможенном режиме и других сведений, необходимых для та-

моженных целей.

В отношении отдельных видов предметов законом устанавливают-

ся специальные правила перемещения , не сводящиеся к декларирова-

нию и зависящие от правового режима перемещаемого товара.

Декларированию подлежатсогласно ст.168ТКРФ товары и

транспортные средства,перемещаемые через таможенную границу РФ,

товары и транспортные средства, режим которых изменяется, а также

другие товары и средства в случаях, определяемых законодательными

актами.

2ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, СОПРЯЖЕННОЕ С НЕДОСТОВЕРНЫМ ДЕКЛАРИРОВАНИЕМ.

В соответствии со ст.279 ТК РФ под недостовернымдеклариро-

ванием товарови транспортных средств,перемещаемых через тамо-

женную границу РФ,понимается заявлениенедостоверных сведений

о товарах и транспортных средствах, их таможенном режиме и других

сведений,необходимых для таможенных целей.

При этом недостоверное декларирование не дает основания для

освобождения от таможенных платежей или занижения их размера.Если

же лицозаявляет в декларации и в иных документах, необходимых

для таможенных целей,недостоверные сведения о таможенномрежи-

ме, таможеннойстоимостилибо странепроисхождениятоваров и

транспортных средств или заявляетиныенедостоверные сведения,

дающие основаниядля освобождения от таможенных платежей или за-

нижения их размера,то эти действия следует признать не какне-

достоверное декларирование,а как действия, направленные на неп-

равомерное освобождение от таможенных платежей или их занижение,

т.е действия предусмотренные ст.282 ТК РФ.

Согласно п.18 ст.18 ТК РФ таможенные платежи - этотаможен-

ные сборы, сборы за выдачу лицензий, плата и другие платежи, взи-

маемые в установленном порядке таможенными органами.

В случае квалификации контрабанды, необходимо знать на какие

именно товарыраспостранены специальные правила перемещения.Поэ-

тому следует рассмотреть данный вопрос более подробно.

Под2 наркотическими0средствами признаются вещества раститель-

тного или синтетического просхождения, лекарственныепрепараты,

содержащие наркотические вещества,которые оказывают специфичес-

кое( стимулирующее,возбуждающее, угнетающее, галлюционное) воз-

действие наценральную нервную систему и включены Постоянным ко-

митетом по контролю наркотиков при Министерстве здравоохранения и

медицинской промышленности РФ в список наркотических средств.

список наркотичесеихсредств посостояниюна 1августа

1995г. содержит три перечня.

Перечень 1 представляет собой сводный список наркотиковот-

несенных ктаковым Единойконвенцией о наркотических средствах

1961г.Среди них - гашиш,героин,каннабис (марихуана),кодеин,

кокаин, концентратиз маковой соломки,кустарно приготовленные

препараты из эфедрина,лизергиновая кислота и ее препараты( нап-

ример, галлюциногенЛСД), мескалин,метадон,морфин( морфи-

ий),ноксирон, опий, промедол и некоторые другие (всего 240 наиме-

нований).

В перечне 2 указанны,главным образом, наркотические средс-

тва, которыеиспользуют прилечении больных и отпускают строго

индивидуально по особым рецептам врачей.Содержащиеся в данном пе-

речне наименованиянаркотическихсредств соответствуют позициям

предыдущего перечня.

В перечне 3 поименованы наркотические средства,запрещенные

для применениях на людях и производства,в том числе для посевов

и выращивания.Срединих такие наркотикосодержащие растения,как

индийская, южно-чуйская,южно-маньчжурская,южно-архонская, юж-

но-краснодарская конопля,опийный мак и их производные,млечнвй

сок мака разных видов,не являющиеся снотворным маком, но содер-

жащих алколойды мака (тебаин,орипавин), включенные в рассматри-

ваемый Список наркотических средств.

Под2 психотропными0 веществами понимаются природные или синте-

тические вещества, оказывающие стимулирующее или деприсивное воз-

действие нацентральную нервную систему человека и включенные в

соответствующие списки международных конвенций.

Список психотропныхвеществ разрабатывается в данный момент

Постоянным комитетомпоконтролю наркотиковприМинистерстве

здравоохранения имедицинской промышленности РФ.В него предпола-

гается включить:амобарбитал,фенмертазин, пентобарбитал, декс-

трометорфан, этаминал натрия, хальцион, циперпол, фентармин и т.д.

2Сильнодействующими0 называютвещества,оказывающие опасное

для здоровьяи жизни людей действие при их приеме в значительных

дозах и при наличиимедицинскихпротивопоказанийк употребле-

нию.Такие вещества способны вызвать состояние зависимости, оказы-

вать стимулирующее или депрессивное воздействиенацентральную

нервную систему,вызываягаллюцинации илинарушениемоторной

функции или мышления,поведения,восприятия, изменение настрое-

ния, либо приводят к аналогичным вредным последствиям.

Ядовитыми называются вещества,оказывающие токсическоевоз-

действие на организм человека.Даже при употреблении малых доз они

могут вызывать тяжелое отравление или причинить смерть.

Отнесение веществак числусильнодействующих или ядовитых

требует обязательного производства экспертизы.

Списки сильнодействующихи ядовитых веществ составлены Пос-

тоянным комитетом по контролю наркотиков при Минестерстве здраво-

охранения и медецинской промышленности РФ по состоянию на 1 янва-

ря 1994г.Они включают лекарственные, а также другие синтетичес-

кие и природные вещества, не разрешенные в качестве лекарственных

средств.

2ПОД ВЗРЫВЧАТЫМИВЕЩЕСТВАМИ0понимают такиесоединения или

смеси веществ,которые обладают способностью к быстрому саморас-

постраняющемуся химическому превращению(взрыву), выделяющему

большую кинетическую энергию, например: ртуть, тротил, порох, ди-

намит, смеси водорода с кислородом, метана с воздухом и т.д.

Под2 огнестрельныморужием0понимают оружие,конструктивно

предназначенное длямеханическогопоражения цели на расстоянии

снарядом, получающим направленное движение за счет энергиипоро-

хового или иного заряда.

В соответствии Закона об оружии огнестрельное оружие,обла-

дающее перечисленными свойствами, может относится к боевому, слу-

жебному и гражданскому оружию,в том числе самодельного изготов-

ления (кроме охотничьего,длинноствольного гладкоствольного ору-

жия.)

К огнестрельномуоружию можно отнести винтовки,карабины,

пистолеты и револьверы, автоматы и пулеметы, минометы, гранатоме-

ты, пушки, иные виды огнестрельного оружия независимо от калибра.

2Боеприпасы0, согласно ст.1 Закона об оружии и абз.2и3п.3

постановления ПленумаВерховногоСуда РФ"О судебной практике по

делам о хищении и незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрыв-

чатых веществ" от 25 июня 1996г, это предметы вооружения и метае-

мое снаряжение,конструктивно предназначенные для поражения цели

и содержащиеразрывной, метательный или вышибной заряды либо их

сочетание.

К Категории боеприпасов независимо от наличия или отсутствия

у них средств взрывания относятся артиллерийские снаряды и мины,

военно-инженерные подрывные заряды и мины, ручные реактивные про-

тивотанковые гранаты, боевые ракеты, авиабомбы и т.п., предназна-

ченные для поражения целей. К боеприпасам также относятся все ви-

ды патронов заводского или самодельного изготовления к различному

стрелковому огнестрельному оружию независимо от калибра, за иск-

лючением патронов к длиноствольному гладкоствольному охотничьему

оружию и патронов,не имеющих поражающего элемента и не предназ-

наченные для поражения целей.

2Взрывные устройства0 состоят из взрывчатого вещества и специ-

ального устройства ,конструктивно предназначенногодляпроиз-

водства взрыва.

Взрывные устройства могут изготовляться как промышленным так

и самодельным способом.

К2 химическому оружию массового поражения0 относятся специаль-

но созданныеи помещенные в средства хранения и доставки высоко-

токсичные химические соединения,пригодные для военного примене-

ния с целью поражения живой силы противника.Такое оружие харак-

теризуется высокой токсичностью, вызывающей смертельное или тяже-

лое пораженияживойсилы противника,разносторонним токсическим

действием (влияет на разные органы человека),быстрого действия,

повышенной проникающейспособностью через обмундирование и кожу,

а также дыхательные пути,отсутствием органолептических характе-

ристик( бесцветностью, отсутствием запаха).

К2 биологическому оружию массового поражения0 относятся специ-

ально созданыев военных целях и заражающие людей и животных во-

збудителями заболеваний бактериальные (холера, чума,проказа) и

патогенные ( например, геморрагическая лихорадка, энфецалиты, ос-

па), культуры(рецептуры),а также помещенные вособые средства

доставки типов базирования, в ракеты тактического назначения, ар-

тиллерийские снаряды,мины и тому подобные техническиесооруже-

ния, а также путем использования переносчиков возбудителей болез-

ний( клещей, комаров, крыс, хомяков, мышей).

Под2 другими видами оружия массового поражения0 понимаются все

другие виды оружия, которые обладают соответствующими характерис-

тиками оружия массового поражения.

В отношении "2культурных ценностей0" надо сказать, что оно за-

менило понятие " предметы художественного, исторического и архео-

логического достояния народов РФ и зарубежных стран".