Характеристики методов расследования преступлений, связанных с квалифицированным вымогательством
| Сдавался/использовался | 1995г. |
| Загрузить архив: | |
| Файл: 240-0133.zip (10kb [zip], Скачиваний: 65) скачать |
22.Характеристика методов расследованияпреступлений,свя-
2занных с квалифицированным вымогательством
Успешное раскрытие и расследование уголовных дел о вымога-
тельстве зависитот надлежащего взаимодействия с оперативными
работниками и профессионального применения тактических приемов
при документировании действий преступников и проведении следс-
твенных действий.
1. Получивсообщение о вымогательстве, оперативный
уполномоченный, убедившись в том, что вымогательство
действительно имеет место, сообщает об этом следователю.
Следователь, при наличии заявленияовымогательстве,
совместно с оперативным уполномоченным составляет план
дальнейшей проверки, в котором предусматривается:
- изучениеличности потерпевшего, его окружения и
деятельности;
- изучение личностей членов кооператива (когда
потерпевший работает в кооперативе);
- организациямероприятий пообеспечениюбезопасности
потерпевшего, его близких и сохранности имущества;
- изучение личностей вымогателей, их связей;
- меры по документированию преступной деятельности
вымогателей с учетомтехнических возможностей(звукозаписи,
видеозаписи, кино и фотосъемки);
- вопрос оперативногосопровождения ходарасследования
вплоть до рассмотрения дела в суде.
При получениизаявления овымогательстве оперативный
уполномоченный (следователь) предупреждает заявителя об
уголовной ответственности за заведомо ложный донос.Этамера
наряду с предупреждением свидетелей (потерпевших) об уголовной
ответственности за заведомо ложный донос.Эта мера нарядус
предупреждением свидетелей (потерпевших) об уголовной
ответственности за дачу ложных показаний и заотказ отдачи
показаний может способствовать предупреждениюотказовэтими
лицами от своих показаний,данных на предварительном следс-
твии.
Использовать все возможности оперативнойработы,втом
числе и личноенаблюдениеоперативных работников.Однако
использование технических средств при документировании
преступной деятельности вымогателей не должно нарушать
конституционных прав граждан,а такжевестик расшифровке
методов оперативной работы.
Применение технических и других средствдокументирования
деятельности обязательно сопровождается составлением
протокола, в котором необходимо отразить:
- время и место применения;
- цель применения;
- вид технического средства;
- какие и чьи действия задокументированы.
Протокол и результаты применениятехническихсредств
приобщаются впоследствии к материалам уголовного дела.
Протокол подписывается лицом, его составившим,и всеми
участниками наблюдения.
О ходе проверкиоперативныйуполномоченный информирует
следователя.
Содержание переговоров подозреваемого с потерпевшим
достаточно эффективно документируетсяспомощьюмагнитофона
или диктофона. Звукозаписьможетбыть такжеисполнена при
переговорах по телефону,либо при личной встрече потерпевшего
с вымогателем. Еслипотерпевшийизъявит желание осуществить
запись переговоров с преступником на диктофон,то должен быть
проинструктирован не только по вопросам использования
диктофона, но и о содержании возможногоразговора. приэтом
целью фиксации должны являться не просто запись переговоров с
преступником, а желательна фиксация угроз,которые вымогатель
может вновь высказать потерпевшему.
Следователь, признав имеющиеся материалы достаточными для
решения вопроса о возбужденииуголовногодела, совместно
оперативным уполномоченным составляет план реализации
имеющихся материалов, в котором необходимо предусмотреть:
- задержание документируемых лиц в поличным;
- выбор места и времени задержания;
- составления протоколов задержания;
- изъятие вещественных доказательств.
При проведенииреализации плансоставляется исходя из
фактических обстоятельств вымогательства и требованиях опе-
редаче имущества.
Доказательственное значение использования киносъемки,
фотосъемки и видеозаписи может быть обеспечено путем
осуществления ихс участием общественности при составлении в
каждом случае протокола.
В случае, еслипередача денег или иного имущества будет
проходить на улице,необходимообеспечить перекрытиевсех
возможных путейотхода преступников и принять мерык
обеспечению безопасности потерпевших.При наличии сведений об
использовании преступниками автотранспорта, обеспечить
участников задержания необходимымитранспортными средствами.
Если преступникам удастся скрыться с места получения денег или
иного имущества,то необходимо предусмотреть срочное принятие
мер по перехватупреступниковс привлечениемвсехсили
средств органов внутренних дел.
При задержанииособое внимание обращать на сохранность и
правильное изъятиеследов и доказательств (следов рук,
микрочастиц, оружия, долговых расписок и др.).
При проведении реализаций,связанных с вымогательством,
на первоначальном этапе,учитывая небольшие суммы, требуемые
преступниками, использовались деньги, находящиеся в обращении.
Вместе с тем впоследнее времянаметиласьтенденция к
увеличению требуемых сумм,которые составляют 15,25, 50и
даже 100000 рублей.Естественно,таких сумм для проведения
реализаций никтовыдать неможет.В практике проведения
реализации стали использовать "денежные куклы",учитывая, что
это не являетсяпровокацией, т.к.вымогательствосчитается
оконченным преступлениемс момента требования передачи денег
или другого имущества.Обычно реализация проводитсяуспешно,
когда до проведенияреализациивозбуждается уголовное дело,
следователем составляетсяпротокол изготовления "денежной
куклы" и выдаче ее заявителю для вручения вымогателям.В ряде
случаев "кукла" фотографировалась: а после проведения
реализации задержания преступников и изъятия "куклы" последняя
вновь осматривалась следователем сучастием понятых.Иногда
использование "куклы"становится невозможным,т.к.вэтом
случае потерпевший подвергает вою жизнь опасности.Это втех
случаях, когда передача производится в помещении, при закрытых
дверях, с обязательным пересчетом денег вооруженными
преступниками. Вэтом случаенеобходимоисключить малейшую
возможность для преступника скрыться с места преступления, для
сего необходимо изучить подходы к зданию, наличие
дополнительных входови выходов.Деньгии иноеимущество
передаются преступникам в суммах, близких к требуемым
(например, 14 тыс.вместо 20 тыс. рублей) из числа изъятых из
оборота (по другим уголовнымделам). Передвыдачейони
тщательно описываются,фотографируются,могут быть помечены
специальными средствами.Все это позволит обезопасить жизнь и
здоровье потерпевших.
Получив материалы проверки,следователь составляетплан
необходимых первоначальныхследственных и розыскных действий,
в качестве которых следует назвать:
- личный обыск задержанных;
- обыски по месту жительства подозреваемых;
- допросы потерпевших;
- допросы подозреваемых;
- опознание потерпевшими подозреваемых;
- проведение очных ставок;
- установление и розыск соучастников преступления;
- осмотр вещественных доказательств;
- процессуальноеоформление использованных технических и
других средств документирования преступных действий
подозреваемых.
Уголовные дела даннойкатегории возбуждаютсяпоместу
вымогательства - изложения требований, независимо от
дальнейших действий преступников, с целью получения требуемого
имущества.
В соответствии с требованиями ст.172 УПК РСФСР
следователь проводит личный обыск задержанных.В ходе обыска
обратить внимание на наличие ценностей,документов, записных
книжек, а такжепредметов,изъятых из оборота (оружие,
наркотики и т.д.).Каждый предмет и документ осматривается с
составлением протокола, после чего следователь выносит
постановление, которым решает судьбу изъятых вещей:приобщает
их к уголовному делу, либо возвращает по принадлежности.
Обнаруженные предметы,изъятые из оборота,подвергаются
тщательному исследованию.
Допрос потерпевшихосуществляется в соответствии с
требованиями ст.161 УПК РСФСР.
При допросе потерпевшего необходимо выяснить:
- при каких обстоятельствахвпервые познакомилсяс
вымогателями, сколькоих приходило,какчасто, в каких
сочетаниях;
- предметы каждого из вымогателей,может ли он кого-либо
из них опознать при встрече;
- кто изнихкакую роль выполнял, кто является
руководителем;
- какие требования они выдвигали;
- высказывалили угрозы, в чем конкретно выражались эти
угрозы, носили лиони реальныйхарактердля потерпевшего,
предпринималось ли что-либо для исполнения угроз;
- кто является свидетелями совершенного вымогательства.
Перед началом допроса потерпевшего (свидетеля) разъяснить
допрашиваемым подробно требованияст.ст.181, 182УКРСФСР,
после чего предложитьимнаписать собственноручно следующую
фразу: "Мне Ф.И.О. полностью следователем ..........
разъяснены требования ст.ст.181 и 182 УК РСФСР, я предупрежден
об уголовной ответственности за отказ от дачи показанийиза
дачу ложных показаний по этим статьям УК РСФСР,которые лично
мною прочитаны.Мне разъяснено,что яимеюправо личного
прочтения протоколадопроса, внесениявнего дополнений и
изменений, написания показаний собственноручно".
Для успешногорасследования преступления немаловажную
роль имеет тактически правильно построенный допрос
подозреваемых. приэтом необходимо учитывать оперативные
данные о личности каждого из них, полученные в ходе проверки
материалов и использовать их.
Анализ данных о личности вымогателей предъявляет
повышенные требованияк допросу подозреваемого, поэтому
следователь должен учитывать:
- личность допрашиваемого,его личные и психологические
качества, позволяющиеожидать от него правдивых показаний,в
том числе и об организаторе преступления;
- наличие доказательствобучастииподозреваемогов
совершении преступления (правдивые показания можетдатьтот,
чья винанамомент допросаболее доказывается материалами
дела);
- роль подозреваемого при совершении преступления
(быстрее дает правдивые показания второстепенный соучастник);
- наличие лица,противопоставляющего себя лидеругруппы
или ее членам(такой "оппозиционер" является наиболее слабым
звеном в преступной группе и целесообразно начинатьдопросс
него).
Допрос задержанных с поличным рекомендуетсяпроводитьс
предъявлением вещественных доказательств.
В ходе допросанеобходимовыяснить составпреступных
групп, роль каждого подозреваемого, кто является
руководителем, когда и кем сформирована преступна группа,как
распределялись денежныесредства, добытыепреступным путем,
как шла подготовка к совершению преступления и его совершении,
роль и действия каждого при совершении преступления.
Особое место среди других доказательств при расследовании
дел данной категории отводится опознанию потерпевшими
(свидетелями) лиц, организовавших и непосредственно
совершивших вымогательство,особенно втехслучаях, когда
отсутствует факт задержания с поличным.
Рекомендуется четко и строго выполнять требования
ст.ст.164,165 УПК РСФСР.
В зависимости от результатов опознания немедленно
проводится очная ставка. Тактически рекомендуется очную ставку
проводить таким образом, чтобы подозреваемый не имел
возможности оказыватьдавление на потерпевшего. Поэтому
вопросы, выясняемыев ходеочнойставки, ставятся вначале
перед потерпевшим вчетко сформулированнойформе,а затем
перед подозреваемым.Вопросов неопределенного, расплывчатого,
общего характера рекомендуется не допускать.
Учитывая организованный характер совершения
вымогательства, следовательпосле проведенияпервоначальных
следственных действия выносит постановления онемедленном
производстве обысковпо месту жительства подозреваемых,
которые в порядкест.127УПК РСФСРпоручаетоперативным
сотрудникам. Вниманиепоследних обращается на отыскание
имущества, добытогопреступным путем и предметов,изъятых из
оборота (наркотики, оружие, радиостанции, наручники и т.д.), а
также других предметов и вещей, которые могут
свидетельствовать опреступной деятельности подозреваемых
(форменное обмундирование сотрудников милиции, военнослужащих).
В зависимостиот полученныхданныхв ходе допросов
потерпевших, свидетелей, а также с учетом материалов проверки,
следователь даетконкретное заданиевпорядке ст.127УПК
РСФСР, на установление других соучастников, отыскание
вещественных доказательств,ценностей и имущества,добытого
преступным путем.
В задании должнобытьотражено, чтоконкретноипо
возможности необходимо устанавливать,именно какихлиц и
излагать всю полученную информацию о предмете поиска. При этом
установить срок исполнения и контроль за ним.
Как правило, вещественным доказательством по делам данной
категории становятсяполученные подозреваемыми от потерпевших
денежные купюры, или денежная "кукла".
Осматривая денежные "куклы", следователь отражаетв
протоколе:
- количество купюр и их достоинство, материал,
использованный для составления "куклы";
- номера и серии купюр,их состояние (новые,старые, в
банковской упаковке и т.д.), состояние материала "куклы";
- если купюры имеют следы пометки специальными
веществами, то в протоколе отражается характер таких пометок и
с помощью какого технического средства они выявлены.
После осмотра следователь выносит постановление о
приобщении к уголовномуделуденежных купюрилиденежной
"куклы" в качестве вещественных доказательств и сдает купюры в
ФПУ не какценности,а каквещественныедоказательства,
которые хранятся до решения суда в том виде, как они поступили
в ФПУ. Денежные "куклы" приобщаются к делу.
Использованные припроверке материаловтехнические и
другие средства документирования преступной деятельности
подозреваемых подлежат тщательному исследования
Для этого рекомендуется:
а) при использовании видеозаписи:
- изучить протокол применения видеозаписи;
- подробно с одновременным просмотром видеозаписи
допросить лицо,составившее протокол,и лиц,участвующих в
записи и наблюдении.
В ходе допроса необходимо выяснить:
- в связи с чем проводилось наблюдение;
- кто осуществлялнаблюдениеи видеозапись,какая при
этом применялась видеотехника;
- что онипоясняютпо ходупросмотра видеозаписи (по
возможности подробно).
б) при использовании звукозаписи:
- составить протокол прослушивания звукозаписи;
- допросить лиц, проводивших звукозапись и присутствующих
при этом, с одновременным прослушиванием ее.
В протоколах допроса обязательно отразить:
- в связи с чем производилась звукозапись;
- какая применялась звукотехника, с указанием марки, года
изготовления и заводского номера;
- каким образом проводилась звукозапись.
С участием понятыхупаковать кассету,опечататьееи
приобщить к делу в качестве вещественного доказательства.
При назначениифонографическойэкспертизы обязательно
указывается на каком магнитофоне производилась звукозапись.
в) при личном наблюдении оперативного уполномоченного;
- изучить протокол наблюдения;
- подробно допросить лиц, участвовавших в наблюдении, при
этом выяснить, скакой целью осуществлялось наблюдение,кто
принимал участие в наблюдении,место и время и чтоконкретно
установлено наблюдением.
Видеозапись извукозапись приобщаются к материалам
уголовного дела в качестве вещественных доказательств.
Выполнив необходимыйобъем первоначальныхследственных
действий, следовательсовместно с оперативным уполномоченным
составляет план расследования уголовного дела, который
утверждается руководителями следственногоотдела иотдела
уголовного розыска.
Дальнейшая работастроится по утвержденному плану,при
этом необходимообеспечить оперативное сопровождение на
протяжении всего периода расследования.
В целях обеспечения безопасности свидетелей и потерпевших
не подлежат разглашению кому-либо данные об этих лицах,в том
числе их место жительства и работы.
Типичные ошибки, допускаемые следователями при
расследовании уголовных дел, связанныхвымогательствами:
- при получении заявлений о совершенных фактах
вымогательств следователии оперативныеработники не всегда
предупреждают заявителейоб уголовной ответственности за
заведомо ложныйдонос пост.180УК РСФСР,неразъясняют
заявителям требованийуголовного закона,чтопозволяет в
дальнейшем некоторойчасти потерпевших отказываться от ранее
поданных заявлений и своих показаний о совершенных
преступлениях, лицах, их совершивших;
- ошибки в объекте преступления (личное илиобщественное
имущество), чтосущественно влияетна оперативность изъятия
необходимой документации из кооперативов или госучреждений, на
своевременность назначения и проведения документальных ревизий
и бухгалтерских экспертиз;
- несоблюдениенорм уголовно-процессуального закона при
изъятии вещественных доказательств, их фиксации, что позволяет
подозреваемым или обвиняемым отказываться от принадлежащих им
вещей и предметов,служащих доказательствамиих виновности;
- неправильная квалификация действия обвиняемых по умыслу
и способу завладения имуществом. Следователи допускают
неправильную квалификациюпо ст.ст.95,148УК РСФСР вместо
ст.ст.90, 145 или 91, 146 УК РСФСР.