Название	Применение ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма» в кредитных организациях РФ
Количество страниц	80
ВУЗ	МГИУ
Год сдачи	2008
Содержание	Введение…..4 Глава 1. Теоретические основы изучения проблемы применения ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма» в кредитных организациях РФ 1.1.Основные подходы к проблеме противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в современном законодательстве РФ…7 1.2. Основные положения ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма» в современном законодательстве РФ…16 1.3. Актуальные проблемы правоприменительной практики применения ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма» в кредитных организациях РФ…..23 Глава 2. Анализ современной практики применения ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма» в кредитных организациях РФ 2. 1. Организация работы по применению ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма» в кредитных организациях РФ.39 2.2.Обзор практики противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма в кредитных организациях РФ…50 2.3.Анализ основных проблем в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма в кредитных организациях РФ….60 Глава 3. Пути совершенствования применения ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма» в кредитных организациях 3.1.Общие направления совершенствования применения ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма» в кредитных организациях РФ…..64 3.2. Меры по усилению государственного финансового контроля в целях профилактики отмывания доходов, полученных преступным путём….67 3.3. Рекомендации по совершенствованию системы внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма в кредитных организациях РФ…74 Заключение.76 Список использованной литературы...80 Введение Актуальность темы исследования определяется тем, что в настоящее время особую остроту приобретают вопросы применения ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма» в кредитных организациях РФ. Отмывание доходов, приобретенных преступным путем, способствует криминализации практически всей системы общественных отношений в современной России. Это социально-негативное явление приобрело международный характер и создает финансовую базу для существования преступности, в том числе, организованной и транснациональной. Накопление капитала преступными формированиями, внедрение его в гражданский оборот, а также использование за пределами страны позволяет получать значительные преимущества в конкурентной борьбе, создает неблагоприятный инвестиционный климат и негативно влияет на развитие национальной экономики. Борьба с отмыванием преступных доходов в последние годы вошла в число приоритетных задач...
Список литературы
Цена:	Договорная